La muerte en prisión de Bernie Madoff, el financiero neoyorquino que protagonizó uno de los mayores escándalos financieros que se recuerdan, ha llevado a los historiadores a reivindicar para la hija del malogrado Mariano José de Larra el dudoso honor de ser la pionera del primer fraude piramidal del que se tiene noticia en las calles del Madrid del XIX.

El juez del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional número 4, José Luis Calama, ha aceptado investigar la mayor trama piramidal con inversión en criptomonedas cuyo perjuicio económico ya se calcula en más de 41 millones de euros, pero que podría ascender por encima de los 100 millones.

Si la semana pasada ya se desataron las alertas en el mundo del bitcoin por la caída de la casa de cambio turca Thodex, la situación no ha dejado de empeorar en los últimos días después de que una de sus rivales, Vebitcoin, suspendiera también las retiradas de dinero el pasado viernes. La noticia ha llevado a la principal de las criptomonedas a perder 15.000 dólares de valor, de unos 64.000 a menos de 49.000, aunque el precio ha rebotado ligeramente en las horas posteriores.

El sistema de pago por Bizum ha entrado de lleno en la sociedad occidental. Sin embargo, es en la facilidad de pago en la que radica su éxito donde han proliferado diferentes estafas para tratar de robar dinero sin que el usuario afectado se de cuenta o tenga tiempo de reaccionar. Unos timos que trata de erradicar la Policía Nacional, poniendo sobre aviso a los ciudadanos.

Por desgracia, los timos y estafas han existido toda la vida y con el paso del tiempo, han ido evolucionando, desde meros engaños en la calle hasta sofisticadas técnicas para obtener información. Hoy en día, casi todas se aglutinan a través de dos plataformas, la telefónica y, sobre todo,  Internet. Estas son algunas de ellas.

En mayo de 2006 la policía desarrolló una gran operación bajo el mando de la Audiencia Nacional que terminó por descubrir una de las mayores estafas piramidales de la historia de España. Todo se descubrió tras una investigación de la Agencia Tributaria contra los integrantes de Afinsa, sociedad relacionada con la inversión en filatelia. Un mes después se declaraba el concurso de acreedores necesario de la compañía, dejando en el limbo a miles de inversores. Ahora, 15 años más tarde, salen a subasta pública las antiguas oficinas de la madrileña calle Lagasca.

El coronavirus es el caldo de cultivo perfecto para los ciberdelincuentes. El miedo de la población facilita el trabajo de estos estafadores y provoca que las víctimas se vean indefensas ante estos ataques informáticos.

Desde que Bankia entrase prácticamente en su totalidad en el sistema de CaixaBank, las dudas sobre los productos y las cuentas bancarias han aparecido a los clientes de una u otra entidad. Unas cuestiones de las que se están tratando de aprovechar los ciberdelincuentes para robar los datos personales e incluso dinero, a través de correos electrónicos.

Miguel Frigenti arrancó este lunes la emisión de Sálvame anunciando que tenía en su poder una importante información sobre uno de los colaboradores presentes en el plató de Telecinco. Al final de la tarde, el periodista desveló que se trataba de Kiko Matamoros y de una noticia que afectaría a su relación con su novia Marta López.

La Audiencia Nacional ha pedido al juzgado de instrucción número 4 de Huelva que le remita en formato digital la documentación relativa a la presunta estafa piramidal de criptomonedas de la plataforma Nimbus, después de que el juzgado onubense se inhibiera al entender que no era su competencia.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado procedente el despido disciplinario de la anterior directora de Negociado de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia, tras el recurso del Ayuntamiento de Valencia a una sentencia que declaró improcedente el despido.

Dos hermanos sudafricanos, Ameer y Raees Cajee, de 17 y 20 años respectivamente, fundadores de la criptobolsa Africrypt, con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, desaparecieron con 3.600 millones de dólares en bitcoins propiedad de los usuarios de su plataforma, provocando la que podría ser la estafa más grande de esta moneda digital.

El productor televisivo de 74 años fue detenido este martes por un presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes. José Luis Moreno, en libertad condicional gracias a una fianza de tres millones de euros, pasó dos noches en el calabozo y no colaboró en ningún momento con la policía. De hecho, se negó a declarar ante el juez pero sí le pidió un favor: "Estoy muy afectado, necesito un Lexatin".

Volodymyr Kvashuk, un ucraniano contratado por Microsoft, consiguió robar hasta 10 millones de dólares a la compañía gracias a las tarjetas regalo. Este ingeniero fue reclutado para testar la infraestructura del e-commerce de Xbox. Su labor era llevar a cabo compras falsas con una tarjeta que le cedió la empresa para identificar fallos durante el proceso, imitando la experiencia que viviría un cliente.

La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente, por extorsionar a bancos y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra, penas ostensiblemente menores de las reclamadas por Fiscalía, que pedía 118 años de prisión para el primero y otros 24 años para el segundo.

Roger Nils-Jonas Karlsson, un ciudadano de Suecia, ha sido condenado a 15 años de cárcel tras declararse culpable el pasado 3 de marzo de los cargos de fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero después de estafar a 3.575 personas por más de 16 millones de dólares.

El bróker español Javier Biosca está acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público, delitos que habría perpetrado a través de la empresa Algoritmhmics Group captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas.

Ya con varios meses de vida como la nueva CaixaBank, surgida de la fusión de esta entidad con Bankia, varios clientes han vuelto a alertar un fraude que puso en jaque a más de un usuario en los tiempos convulsos sobre cómo sería el nuevo banco. Un SMS que también se puede presentar en forma de llamada y por la que se intentan robar datos personales, así como información confidencial con las cuentas bancarias.

Desde que se iniciase la pandemia por la covid-19, los intentos de estafa han aumentado a través de la red. También los casos de robos en cajeros automáticos, sobre los que hay que tener especial cuidado. Uno de los más populares, es el conocido como 'la regleta', y por el que la policía ha puesto especial vigilancia estos días.

El crecimiento de las estafas a través de Internet, la mayoría por correos electrónicos, dejó hace unos meses la intensa lucha de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Policía Nacional contra una falsa multa que trataba de robar los datos personales de cientos de conductores. Un timo que ha regresado, con nuevo aviso de las autoridades para evitar confusiones y peligros por esta proliferación.

Un nuevo intento de estafa está proliferando estos días, además con bastante eficacia dado a su técnica de engaño. A través de WhatsApp y usando Bizum como gancho, los ciberdelincuentes tratan de sacar de 50 en 50 euros para amasar una fortuna en robos. Todo gracias a un falso artista y el pago de 'un amigo'.

En medio de los últimos pasos para la ya completa integración de la antigua Bankia en la nueva CaixaBank, los ciberdelincuentes han aumentado sus intentos de estafa ante los clientes de la entidad más despistados. A través de correos electrónicos y manifestando que hay que actualizar cierta información, una mala gestión puede acabar en funesta para los datos personales.

Nuevo intento de estafa a través del correo electrónico a la vista. Esta vez haciéndose pasar por el líder de los supermercados en España, Mercadona, los ciberdelincuentes tratan así de apropiarse de datos personales que luego usan para actos delictivos e ilícitos.

La Agencia Tributaria ha advertido de que se han detectado varios casos de phising por correo electrónico y SMS. Los ciberdelincuentes mandan mensajes a las víctimas suplantando la identidad de la Administración para conseguir sus datos secretos.

Los ciberataques siguen en auge, tratando de robar información confidencial o dinero según qué estafa, para esta vez involucrar a Lidl. En concreto, a través de una cadena de WhatsApp de la que se han notificado varios envíos, la estafa pretende engañar con uno de los habituales chollos de la cadena alemana.

Recién cumplidos cinco años desde su lanzamiento, Bizum se ha convertido en uno de los medios de pago más usados en España. Una forma de mandar dinero telemáticamente en cuestión de segundos que ya acumula 18 millones de usuarios. Una popularidad que, sin embargo, entraña riesgos dado que cada vez son más las estafas que se intentan apropiar de dinero gracias a esta vía. Por ello, conviene extremar la precaución para no caer en un timo que puede costar muy caro.

Un cliente de Amazon se enfrenta 20 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares después de haber estafado 290.000 dólares a la compañía. Hudson Hamrick, de Charlotte, Carolina del Norte, compraba productos de alta gama de Apple, Asus y Fuji. Posteriormente, el ya declarado culpable enviaba por correo productos de gama inferior a modo de devolución.

Nuevo intento de estafa en la red, en esta ocasión siendo detectada por usuarios de todo el mundo a raíz de Netflix. El servicio de reproducción de series y películas en streaming más popular ha sufrido un ataque de phishing que se manifiesta a través de un correo electrónico remitido a clientes de la compañía.