Carlos Ahumada, acusado por Rosario Robles de los delitos de extorsión, fraude, falsificación de documentos y uso de documento falso, fue absuelto de fraude por un juez del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México.
Ángel Ávila, presidente nacional del PRD indicó que hasta este martes no habían sido sobre un posible embargo o pago solicitado por Carlos Ahumada, luego de que fue exonerado por un tribunal de la Ciudad de México
El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de enero de 2020, ha condenado por un delito continuado de estafa a penas de entre cuatro meses y dos años de prisión a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad para cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Emilio Lozoya, extitular de Pemex, habría blanqueado recursos de la mafia en Rusia, de acuerdo con el medio El País que también revela que durante su estancia en España tenía a su lado personal de seguridad de nacionalidad rusa.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna retomará el caso de Rosario Robles, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un acuerdo en el que ordena regresar a todos los jueces a sus actividades jurisdiccionales.
El municipio de Ecatepec en el Estado de México parece que ya 'no es tan peligroso' para las mujeres o al menos eso se refleja en un corte al 31 de diciembre de 2019 sobre casos de feminicidios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) señaló que la reforma en materia de subcontratación o mejor conocido como outsourcing, es una oportunidad para revisar "elementos negativos" en cuanto a lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal.
De 2015 a 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató para la construcción de la barda perimetral y obras pluviales del cancelado aeropuerto de Texcoco, a 45 empresas fantasma que recibieron 1,778.8 millones de pesos.
Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, mando de la Guardia Nacional quien recién fue reafirmada como Coordinadora Operativa Interinstitucional, no ha sido destituida como afirmaron diversos medios hace unos días.
Una empresa fantasma, señalada por operar la recolección de firmas para la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco", es el centro de un esquema multimillonario de lavado de dinero que involucra a más de 100 sociedades, reveló una investigación del medio electrónico Código Magenta.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de 5,000 millones de pesos.
Baltasar Garzón, exjuez de España, será quien defienda a Emilio Lozoya detenido en una cárcel de Madrid tras ser solicitado en extradición por el Gobierno de México.
El empresario Alonso Ancira, conocido como "el rey del acero", rechazó ser extraditado desde España a México, que calificó de "un país que no tiene leyes", y acusó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de estar detrás de la acusación por corrupción que pesa sobre él.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 271 votos, sin la presencia de grupos parlamentarios de oposición, las acusaciones realizadas por la sección instructora contra Rosario Robles por la llamada "Estafa Maestra, por lo que el Senado de la República deberá constituirse en órgano de sentencia.
Una precaria situación económica y las ansias por mantener un estatus social acomodado son el caldo de cultivo que ha motivado muchos de los fraudes más famosos de la historia. Fue el caso de Baldomera Larra, hija del escritor español Mariano José de Larra, que posee el título de ser la inventora de las estafas piramidales.
La Agencia Tributaria ha detectado una nueva campaña de mensajes, que tratan de suplantar su imagen ('phising') para obtener dinero estafando a sus receptores. Se trata de una campaña de correos electrónicos que simulan ser enviados por la Agencia Tributaria en relación con una denuncia de facturas no declaradas.
A través de redes sociales se ha difundido un mensaje en el que se ofrecen cupones de 500 pesos que pueden ser canjeados por artículos de la tienda mayorista Costco como apoyo ante la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19; sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México alertaron de que se trata de una estafa para el robo de datos confidenciales. En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus
Con el propósito de resguardar los intereses del público, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que se ha detectado a una supuesta entidad que viene captando dinero del público de manera ilegal, ofreciendo pagar intereses de entre 2% y 8% con un supuesto riesgo cero.
El periodista Carlos Loret de Mola exhibió en su columna "Historias de Reportero" publicada en El Universal, que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, volvió a cotizar equipo médico para el IMSS para tratar a pacientes de coronavirus pero con un costo 1,500% mayor . En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus
Un Tribunal Federal ordenó el descongelamiento de los 156 millones de dólares que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por el vinculo con la llamada Estafa Maestra y por el que actualmente está recluida en el Penal de Santa Martha la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles.
Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) señaló que criminales llegan a obtener al año hasta 12,000 millones de pesos por delitos de extorsión y cobro de piso, mismos que no bajan a pesar de la contingencia sanitaria por covid-19.
En junio de 2018, justo antes de las elecciones en las que el PRI perdió la Presidencia, se desbloquearon casi 1,100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otros grupos del narco, de acuerdo con una investigación de Aristegui Noticias.
El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas ha admitido a trámite una querella presentada por la empresa cárnica Comapa contra sus antiguos gestores por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, falsedad en documento privado y delito societario de falsedad de cuentas. La querella fue interpuesta por el equipo legal que lidera desde septiembre de 2019 la gestión de la compañía, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores.
La Sunat advirtió a los ciudadanos que no se dejan sorprender por publicaciones falsas en Facebook y otras redes sociales, mediante las cuales se pretende estafar con la supuesta venta de lotes de mascarillas N95 y otros suministros médicos, que actualmente tienen una gran demanda en el mercado.
Hace unos días la aplicación web de BBVA presentó fallas, lo que generó una oleada de quejas en redes sociales y dicha situación fue aprovechada por defraudadores que engañaron a usuarios haciéndose pasar por ejecutivos de cuenta que les ayudarían a resolver los problemas con el sistema, pero en realidad obtienen datos personales para hacerse de grandes sumas de dinero.
Las autoridades de la Ciudad de México alertaron sobre una modalidad de estafa que se realiza por correo electrónico y que ha sido llamada como "Fraude Nigeriano" o también como "Fraude 419".
Las autoridades de la Ciudad de México alertaron sobre una modalidad de estafa que se realiza por correo electrónico y que ha sido llamada como Fraude Nigeriano o también como Fraude 419.
La venta de chips de telefonía móvil llamados OXXOCEL y que se ofrecen en tiendas OXXO es ilegal, advirtió la Profeco ya que cuentan con registros o contrato para su comercialización.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que el exrector de la Universidad Autónoma de Morelos , Alejandro Vera Jiménez, es responsable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes en el caso conocido como "Estafa Maestra".
José Antonio Hernández recibió una llamada en la que una mujer que se identificó como Jessica Monrroy de parte de BBVA para notificarle que tenía un cargo no reconocido de un seguro GNP por 9000 pesos. Se trataba de una estafa.
