Noticias de Estafa

Fue denunciado por Rosario Robles
    Mon, 10 Feb 2020 20:15:43 +0100
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Carlos Ahumada, acusado por Rosario Robles de los delitos de extorsión, fraude, falsificación de documentos y uso de documento falso, fue absuelto de fraude por un juez del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México.

Afirmó su presidente nacional
    Tue, 11 Feb 2020 17:36:27 +0100
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Ángel Ávila, presidente nacional del PRD indicó que hasta este martes no habían sido sobre un posible embargo o pago solicitado por Carlos Ahumada, luego de que fue exonerado por un tribunal de la Ciudad de México

Jurisprudencia del Tribunal Supremo
    Tue, 11 Feb 2020 19:30:05 +0100
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El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de enero de 2020, ha condenado por un delito continuado de estafa a penas de entre cuatro meses y dos años de prisión a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad para cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Se niega a ser devuelto a México
    Fri, 14 Feb 2020 15:10:00 +0100
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Emilio Lozoya, extitular de Pemex, habría blanqueado recursos de la mafia en Rusia, de acuerdo con el medio  El País que también revela que durante su estancia en España tenía a su lado personal de seguridad de nacionalidad rusa.

Tras acuerdo del Consejo de la Judicatura
    Thu, 20 Feb 2020 19:42:34 +0100
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Felipe de Jesús Delgadillo Padierna retomará el caso de Rosario Robles, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un acuerdo en el que ordena regresar a todos los jueces a sus actividades jurisdiccionales. 

Siguen apareciendo víctimas
    Mon, 24 Feb 2020 23:02:15 +0100
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El municipio de Ecatepec en el Estado de México parece que ya 'no es tan peligroso' para las mujeres o al menos eso se refleja en un corte al 31 de diciembre de 2019 sobre casos de feminicidios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Necesario para recalificación de México
    Tue, 25 Feb 2020 01:48:44 +0100
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) señaló que la reforma en materia de subcontratación o mejor conocido como outsourcing, es una oportunidad para revisar "elementos negativos" en cuanto a lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal.

Recibieron más de 1,700 millones de pesos
    Tue, 25 Feb 2020 22:06:45 +0100
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De 2015 a 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató para la construcción de la barda perimetral y obras pluviales del cancelado aeropuerto de Texcoco, a 45 empresas fantasma que recibieron 1,778.8 millones de pesos.

La Auditoria la investiga por compra de software israelí
    Tue, 03 Mar 2020 21:53:50 +0100
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Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, mando de la Guardia Nacional quien recién fue reafirmada como Coordinadora Operativa Interinstitucional, no ha sido destituida como afirmaron diversos medios hace unos días.

Dedicada al lavado de dinero
    Wed, 04 Mar 2020 00:25:37 +0100
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Una empresa fantasma, señalada por operar la recolección de firmas para la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco", es el centro de un esquema multimillonario de lavado de dinero que involucra a más de 100 sociedades, reveló una investigación del medio electrónico Código Magenta.

Operaciones en bancos de Estados Unidos y Suiza
    Wed, 04 Mar 2020 18:17:20 +0100
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de 5,000 millones de pesos.

Preparan defensa del exdirector de Pemex
    Wed, 04 Mar 2020 18:45:12 +0100
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Baltasar Garzón, exjuez de España, será quien defienda a Emilio Lozoya detenido en una cárcel de Madrid tras ser solicitado en extradición por el Gobierno de México.

Calificó a México como "un país que no tiene leyes"
    Tue, 10 Mar 2020 17:06:15 +0100
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El empresario Alonso Ancira, conocido como "el rey del acero", rechazó ser extraditado desde España a México, que calificó de "un país que no tiene leyes", y acusó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de estar detrás de la acusación por corrupción que pesa sobre él.

Senado tendrá que constituirse como órgano de sentencia
    Thu, 19 Mar 2020 22:04:05 +0100
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 271 votos, sin la presencia de grupos parlamentarios de oposición, las acusaciones realizadas por la sección instructora contra Rosario Robles por la llamada "Estafa Maestra, por lo que el Senado de la República deberá constituirse en órgano de sentencia.

historia
    Wed, 25 Mar 2020 09:38:45 +0100
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Una precaria situación económica y las ansias por mantener un estatus social acomodado son el caldo de cultivo que ha motivado muchos de los fraudes más famosos de la historia. Fue el caso de Baldomera Larra, hija del escritor español Mariano José de Larra, que posee el título de ser la inventora de las estafas piramidales.

Intentos de estafa
    Wed, 25 Mar 2020 18:11:10 +0100
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La Agencia Tributaria ha detectado una nueva campaña de mensajes, que tratan de suplantar su imagen ('phising') para obtener dinero estafando a sus receptores. Se trata de una campaña de correos electrónicos que simulan ser enviados por la Agencia Tributaria en relación con una denuncia de facturas no declaradas.

Alertan autoridades de la CDMX
    Mon, 20 Apr 2020 22:41:17 +0200
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A través de redes sociales se ha difundido un mensaje en el que se ofrecen cupones de 500 pesos que pueden ser canjeados por artículos de la tienda mayorista Costco como apoyo ante la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19; sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México alertaron de que se trata de una estafa para el robo de datos confidenciales.   En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus

Posible estafa
    Tue, 05 May 2020 22:09:36 +0200
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Con el propósito de resguardar los intereses del público, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que se ha detectado a una supuesta entidad que viene captando dinero del público de manera ilegal, ofreciendo pagar intereses de entre 2% y 8% con un supuesto riesgo cero.

Esta vez fueron monitores de signos vitales
    Fri, 15 May 2020 22:54:27 +0200
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El periodista Carlos Loret de Mola exhibió en su columna "Historias de Reportero" publicada en El Universal, que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, volvió a cotizar equipo médico para el IMSS para tratar a pacientes de coronavirus pero con un costo 1,500% mayor . En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus

Podrán disponer de recursos
    Thu, 21 May 2020 22:42:23 +0200
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Un Tribunal Federal ordenó el descongelamiento de los 156 millones de dólares que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por el vinculo con la llamada Estafa Maestra y por el que actualmente está recluida en el Penal de Santa Martha la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles.

Pandemia por covid-19 no los neutraliza
    Wed, 10 Jun 2020 02:44:16 +0200
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Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) señaló que criminales llegan a obtener al año hasta 12,000 millones de pesos por delitos de extorsión y cobro de piso, mismos que no bajan a pesar de la contingencia sanitaria por covid-19.

Antes de dejar la Presidencia
    Mon, 15 Jun 2020 20:06:03 +0200
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En junio de 2018, justo antes de las elecciones en las que el PRI perdió la Presidencia, se desbloquearon casi 1,100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otros grupos del narco, de acuerdo con una investigación de Aristegui Noticias.

Empresas
    Tue, 16 Jun 2020 07:10:47 +0200
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El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas ha admitido a trámite una querella presentada por la empresa cárnica Comapa contra sus antiguos gestores por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, falsedad en documento privado y delito societario de falsedad de cuentas. La querella fue interpuesta por el equipo legal que lidera desde septiembre de 2019 la gestión de la compañía, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores.

Redes sociales
    Wed, 17 Jun 2020 20:53:18 +0200
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La Sunat advirtió a los ciudadanos que no se dejan sorprender por publicaciones falsas en Facebook y otras redes sociales, mediante las cuales se pretende estafar con la supuesta venta de lotes de mascarillas N95 y otros suministros médicos, que actualmente tienen una gran demanda en el mercado.

Se hacen pasar como ejecutivos de cuenta BBVA
    Tue, 16 Jun 2020 20:02:45 +0200
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Hace unos días la aplicación web de BBVA presentó fallas, lo que generó una oleada de quejas en redes sociales y dicha situación fue aprovechada por defraudadores que engañaron a usuarios haciéndose pasar por ejecutivos de cuenta que les ayudarían a resolver los problemas con el sistema, pero en realidad obtienen datos personales para hacerse de grandes sumas de dinero.

De 10 reportes, tres están relacionados con dicha actividad
    Thu, 09 Jul 2020 22:12:44 +0200
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Las autoridades de la Ciudad de México alertaron sobre una modalidad de estafa que se realiza por correo electrónico y que ha sido llamada como "Fraude Nigeriano" o también como "Fraude 419".

De 10 reportes, tres están relacionados con dicha actividad
    Thu, 09 Jul 2020 22:11:44 +0200
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Las autoridades de la Ciudad de México alertaron sobre una modalidad de estafa que se realiza por correo electrónico y que ha sido llamada como “Fraude Nigeriano” o también como “Fraude 419”.

La empresa no cuenta con un contrato
    Wed, 15 Jul 2020 02:03:09 +0200
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La venta de chips de telefonía móvil llamados OXXOCEL y que se ofrecen en tiendas OXXO es ilegal, advirtió la Profeco ya que cuentan con registros o contrato para su comercialización.

Se trata de Alejandro Vera Jiménez
    Wed, 15 Jul 2020 21:50:35 +0200
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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que el exrector de la Universidad Autónoma de Morelos , Alejandro Vera Jiménez, es responsable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes en el caso conocido como "Estafa Maestra".

Condusef hace recomendaciones
    Fri, 17 Jul 2020 22:43:50 +0200
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José Antonio Hernández recibió una llamada en la que una mujer que se identificó como Jessica Monrroy de parte de BBVA para notificarle que tenía un cargo no reconocido de un seguro GNP por 9000 pesos. Se trataba de una estafa.