Noticias de Fraude fiscal

deporte y negocio
    Tue, 22 Jan 2019 10:14:48 +0100
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Cristiano Ronaldo ha acudido este martes a la Audiencia Provincial de Madrid para ratificar el pacto al que ha llegado con la Agencia Tributaria, para el cual ha reconocido los delitos fiscales de los que le acusaba la Fiscalía y zanjar así la acusación de la Fiscalía por defraudar 14,7 millones de euros entre los ejercicios fiscales de 2011 y 2014. Algo que, además, ha tenido un paso previo: el paseíllo hasta la puerta del juzgado, lo que el exjugador del Real Madrid y actualmente en la Juventus trató de evitar.

    Tue, 22 Jan 2019 10:03:01 +0100
    INFORMALIA
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Cristiano Ronaldo declara este martes ante el juez en la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de fraude fiscal. El futbolista no ha podido evitar el paseillo en el juzgado ante los medios, pero ha contado con el apoyo de su chica, Georgina Rodríguez, quien caminaba de su mano, mostrando que esta con él tanto en los buenos como en los malos momentos.

deporte y negocio
    Tue, 22 Jan 2019 10:34:44 +0100
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El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha ratificado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid el acuerdo que alcanzó el pasado verano con la agencia Tributaria para saldar sus cuentas con la Justicia española, aceptando una condena de 23 meses de cárcel al reconocer que cometió cuatro delitos fiscales al defraudar 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014.

FÚTBOL JUICIO
    Tue, 22 Jan 2019 11:29:16 +0100
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Madrid, 22 ene (EFE).- El futbolista Cristiano Ronaldo ha ratificado este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que ha sido condenado a 23 meses de prisión -que no cumplirá- y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda. "Todo perfecto", ha dicho el jugador.

Declara por evasión fiscal
    Tue, 22 Jan 2019 21:32:01 +0100
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Cristiano Ronaldo declara este martes ante el juez en la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de fraude fiscal. El futbolista no ha podido evitar el paseo en el juzgado ante los medios, pero ha contado con el apoyo de su chica, Georgina Rodríguez, quien caminaba de su mano, mostrando que esta con él tanto en los buenos como en los malos momentos.

Causó daño al erario por 1.3 mdp
    Wed, 20 Mar 2019 15:07:53 +0100
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Un socio de la empresa Balam, que le vendió a la PGR el malware espía Pegasus, fue uno de los cinco casos de perdón fiscal en el gobierno de Peña Nieto, informó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

agencia tributaria
    Wed, 17 Apr 2019 16:49:20 +0200
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La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias para investigar a Diego Costa ha defraudado 1,1 millones de euros a Hacienda en 2014. La Agencia Tributaria interpuso una denuncia contra el futbolista una denuncia de la Agencia Tributaria presentada contra del Atlético de Madrid por presunto fraude.

Editorial
    Mon, 15 Jul 2019 06:00:05 +0200
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Amazon ampliará su centro logístico de Illescas (Toledo) para satisfacer su creciente demanda. Extenderá las instalaciones con más de 200.000 metros cuadrados adicionales, creando 3.500 nuevos empleos. Supone por tanto una excelente noticia para el mercado laboral.

Prueba judicial
    Tue, 16 Jul 2019 14:24:37 +0200
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El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por Sixto Delgado de la Coba contra la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo que confirmó la condena de tres años de prisión y multa como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudación fiscal por eludir el pago de tributos.

entramado societario
    Wed, 17 Jul 2019 11:45:14 +0200
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La Agencia Tributaria y la Guardia Civil investigan un entramado societario con el fondo de inversión de fútbol Doyen Sports Investment Limited como telón de fondo que podría haber defraudado más de cinco millones de euros por la compra de derechos económicos de futbolistas y la financiación de fichajes y clubes. El administrador del fondo, Nelio Freire Lucas, y los exjugadores del Atlético de Madrid Juanma López y Mariano Aguilar, además de la pareja de López y el hermano de Aguilar, están siendo investigados por un posible delito contra la Hacienda pública y otro de blanqueo de capitales.

Por primera vez en cinco años
    Mon, 22 Jul 2019 22:26:08 +0200
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Isabel Miranda de Wallace denunció en un comunicado que la Fiscalía General de la República (FGR) retrasó la entrega de cifras en materia de rapto a la organización Alto al Secuestro que ella preside.

Acusada por el caso "Estafa Maestra"
    Wed, 31 Jul 2019 01:08:03 +0200
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La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, presentó un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara que buscaría vincularla a proceso por el fraude conocido como "Estafa Maestra".

Editorial
    Mon, 05 Aug 2019 19:59:00 +0200
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Anticorrupción reclama la imputación del magnate Mijail Fridman como cabeza de una red especializada en quebrar empresas para quedárselas a precio de saldo.

"Estoy dispuesto a lo que venga"
    Tue, 20 Aug 2019 21:34:09 +0200
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Para Diego Fernández de Cevallos Ramos, abogado y ex candidato a la Presidencia de México, las acciones que se han tomado en la administración de Andrés Manuel López Obrador, corresponden a actos de venganza, pero que está preparado para lo que sea.

No fue exonerado
    Tue, 20 Aug 2019 22:18:57 +0200
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a pesar de que Carlos Ahumada fue liberado por las autoridades de Argentina, desde México continuarán con el proceso para solicitar su extradición y responda por el delito de defraudación fiscal en contra de la Hacienda pública por la cantidad de 1 millón 400,000 pesos.

Caso "Estafa Maestra"
    Tue, 27 Aug 2019 22:23:38 +0200
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Rosario Robles no podrá tener acceso a sus cuentas bancarias ya que un juez rechazó conceder una suspensión provisional al bloqueo de sus recursos. 

    Wed, 04 Sep 2019 18:19:57 +0200
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Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu en el Sexenio de Enrique Peña Nietosolicitó un amparo contra la vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público en el caso llamado "Estafa Maestra" y que ahora la mantiene recluida en el Penal de Santa Martha.

También a través de llamadas
    Wed, 18 Sep 2019 22:07:51 +0200
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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alerta sobre un correo electrónico identificado como consumidor@gob.mx, mediante el cual se envían correos apócrifos para el robo de información.

Para evitar fraudes fiscales
    Wed, 25 Sep 2019 01:10:06 +0200
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Con 421 votos a favor, ningún voto en contra y 25 abstenciones, en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que reforma el artículo 28 de la Constitución Política para prohibir la condonación del pago de impuestos con el objetivo de evitar fraudes fiscales. 

Lo 'ahorcaron' desde la UIF
    Thu, 10 Oct 2019 21:55:57 +0200
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De acuerdo con un texto publicado este jueves en El Universal, el columnista Mario Maldonado revela que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presionó a Eduardo Medina Mora para que renunciara luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda bloquera cuentas bancarias del Ministro y de sus hermanos.

Operación 'Nassus'
    Thu, 17 Oct 2019 14:45:40 +0200
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La Agencia Tributaria ha puesto en marcha hoy una gran operación contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología en las 15 comunidades autónomas de régimen común. ¿Pero qué se investiga exactamente? Entre otras cosas Hacienda va tras la pista de varios locales en los que no se permitía el pago con tarjeta bancaria para cantidades de dinero tan grandes a favor del efectivo o las transferencias, operaciones mucho menos controlables. Además, llama bastante la atención que sociedades con pérdidas tengan sin embargo socios con un gran poder adquisitivo.

El Tribunal da la razón a los asesores fiscales
    Thu, 17 Oct 2019 17:58:25 +0200
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La Inspección de Hacienda no podrá remitir al fiscal el expediente de delito fiscal una vez que se haya dictado la liquidación administrativa o impuesto la sanción, tras la anulación del aparado 2 del artículo 197 bis del Reglamento de actuaciones inspectoras (RGAT), por el Tribunal Supremo.

Tribuna
    Thu, 14 Nov 2019 19:06:16 +0100
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Una de las medidas del grado de desarrollo de un país es el tamaño de su economía sumergida, es decir, la parte de la economía que se oculta a la Hacienda Pública para evadir o disminuir ilegalmente el pago de impuestos.